黄某等五人被抓
发布时间：2023-06-02 点击数：10351
办几张银行卡
不用花一分钱
刷刷流水
帮他人提取现金
就能轻松赚钱
警惕！这很可能成为犯罪分子的“帮凶”！
在网络黑产犯罪产业链中
“跑分”是非常重要的一环
利用自己的账户为他人代收款
然后再转到指定账户
其实质就是洗钱
必将受到法律的严惩！
5月29日，上栗县公安局刑警大队联合情报指挥中心、巡警大队，精准研判、迅速出击，成功打掉一个帮助信息网络犯罪“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，查获作案手机6部、银行卡21张，当场缴获涉诈资金30余万元。
事件回顾
5月25日，刑警大队接到线索，辖区内某镇居民黄某名下银行卡出现流水异常的状况，该卡涉及多笔金额巨大的整存整取交易，疑似存在“跑分”行为。接到线索后，刑警大队迅速组织民警开展调查，经分析研判，发现了黄某参与的“跑分”洗钱团伙。民警围绕黄某进一步深挖调查，逐步掌握了该“跑分”洗钱团伙的犯罪事实。据悉，该团伙组织架构清晰，操盘手、卡商、卡农等分工明确，以向他人承诺高额回报发展下线，利用自己及他人名下银行卡实施“跑分”、“取现”，对境外赌博、电信诈骗等犯罪活动所涉非法所得资金进行转移、洗白。
5月29日，上栗公安刑警、情指及巡警等多个部门协同作战，组织收网行动，当场抓获正在某银行门口取钱的黄某。随后，民警顺藤摸瓜，对该“跑分”团伙实施全面精准打击，先后抓获该团伙其余4名人员。
目前，该团伙人员已全部被上栗警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖办理中。
警方提示
“跑分”的本质就是通过银行卡或某信、某付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。
法网恢恢
疏而不漏
因贪图不义之财
而触碰法律底线
终将会受到法律的严惩
（编辑：李锡念）
来源：上栗公安
