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湘东区:湘东警方打掉一个妨害信用卡管理犯罪团伙

发布时间:2020-09-03 点击数:5539
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如果有人告诉你,可以高价收购你不用的银行卡,千万别信!

出租出售的银行卡有可能被不法分子用来从事用于诈骗、套现、经济诈骗、网络赌博、洗钱等非法活动,作为账号的所有人,即便不知情也会受到牵连。

近日,湘东警方成功打掉一个妨害信用卡管理犯罪团伙,历经数月,辗转多地,抓获犯罪嫌疑人7人,查获银行卡、身份证、电话卡、U盾40余套。



案情回顾

近来,湘东公安分局在工作中发现一条妨害信用卡管理案件线索,经过缜密的线索分析研判,专案组成功锁定并抓获林某波、彭某根、喻某根、颜某、肖某捷、王某等6名犯罪嫌疑人,并在嫌疑人住处查获大量银行卡、身份证、U盾、手机卡等作案工具。

8月29日,办案民警又将同案在逃嫌疑人喻某成功抓获。



经侦查,自2019年6月份以来,犯罪嫌疑人林某波等人为牟取非法利益,组织多人使用他人居民身份证在多个银行网点骗领银行卡、U盾及手机卡,以800元/套、1000元/套、1300元/套不等的价格购入“四件套”(银行卡、身份证、电话卡、U盾),并以每套1800元到2000元的价格转卖给他人用于网络赌博、电信诈骗等非法活动,从中赚取差价获利。

目前,犯罪嫌疑人因涉嫌妨害信用卡管理已被湘东公安分局执行逮捕,案件正在进一步办理中。



湘东警方提醒


买卖对公账号、银行卡的主要危害

不法分子通过网上商城、商品交易平台、博客等渠道发布相关“广告”,大肆买卖对公账号、营业执照、银行卡、身份证等相关资料,严重侵害了金融消费者的合法权益,扰乱了公平诚信的社会环境,也为洗钱、逃税、电信诈骗、行贿受贿等犯罪行为提供了滋生土壤,社会影响十分恶劣。

对公账号、银行卡等相关资料内存储了很多敏感信息,如果贪图小便宜去出售,让不法分子轻易获取和倒卖这些敏感信息,为违法盗刷提供了机会。出售的对公账号、银行卡也极可能被不法分子用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。并且,一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到核心账户,导致个人信用受损,甚至承担连带责任。



买卖对公账号将面临何种处罚

根据中国人民银行规定,对假冒身份、非法买卖银行账户的单位和个人,将停止账户所有交易活动,5年内企业、法人不得开立新的账户,并纳入不良信用记录。而《刑法》也明确规定非法出售营业执照、公章的,涉嫌买卖国家机关公文、印章罪;非法开设对公账户、买卖对公账户、非法持有他人账户的,涉嫌妨害信用卡管理罪。


合规使用银行卡要注意什么

提升个人信息保护意识,不出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具,以免因为贪图小利小惠而造成更大的经济损失、承担法律责任。

发现买卖对公账号、银行卡和身份证的犯罪行为,应及时向公安机关举报,共同维护良好的用卡秩序,保障自己的合法利益。


(编辑:刘树军)

来源:湘东区

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